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  • 千赢国际老虎机鸡泽县非法集资案公布,涉案1500余万!
    千赢国际老虎机新闻 12309中国检察网 2021年02月23日 我要评论 扫描到手机

    近日,千赢国际老虎机鸡泽县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对叶某某提起公诉,案件正在进一步办理中。

    图片源于网络,与本案无关

    经依法审查查明:鸡泽县**农作物种植专业合作社(以下简称“**合作社”,已判)2009年注册成立。河北**农业科技有限公司(以下简称“**公司”)2014年注册成立。河北**农业科技有限公司(以下简称“**公司”)2015年注册成立。**合作社、**公司、**公司实际经营人为毛某甲(已判)、毛某乙(已判)、毛某丙(另案处理)、于某某(已判)、闫某某(已判)。2011年左右,因资金短缺,**合作社决定向社会公众集资。毛某乙具体负责**合作社集资业务,通过村代办员向群众吸收资金,支付群众利息,给群众开具盖有鸡泽县**农作物种植专业合作社财务专用章、**公司公章、**公司公章的单据,并按照吸收资金数额给信贷员提取手续费。截至案发,群众存到**合作社共计15933156元不能兑付。

    其中,2012年至今,通过被告人李某某共吸收村民291000元及其本人的177498元共计468498元钱存到**合作社后至今不能兑付,李某某获取一定比例手续费。

    被告人李某某到案后自愿如实供述自己的罪行,认罪认罚。

    被告人具体信息

    李某某被依法执行逮捕

    被告人李某某,男,1965年**月**日出生,公民身份证号码1304311965********,汉族,小学文化程度,群众,务农,户籍所在地河北省千赢国际老虎机市鸡泽县**乡**村,捕前住该村。

    2017年6月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局上网追逃。2020年8月23日被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局兴安派出所民警抓获,次日,被鸡泽县公安局监视居住,2020年8月27日被刑事拘留,经本院2020年9月9日批准,当日,被依法执行逮捕。

    本案由鸡泽县公安局侦查终结,以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了值班律师的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

    认定上述事实的证据如下

    抓获证明、银行查询、车辆、不动产查询、存款单据等书证;

    证人证言;

    被告人供述与辩解;

    合作社、公司相关资产评估鉴定意见书。

    上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

    本院认为,鸡泽县**农作物种植专业合作社其他直接责任人员即被告人李某某违反金融管理法规,非法吸收19名不特定群众存款291000元及自己家177498元共计468498元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

    被告人李某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。鉴于李某某系从犯,认罪认罚,建议判处李某某有期徒刑一年并处罚金人民币20000元。

    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

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